Pank ignoreeris kahtlust äratavaid tundemärke ja võimaldas süüdimõistetud laste seksuaalselt ärakasutajate ja kõrge riskiga maade nagu Iraagi, Liibanoni, Ukraina, Zimbabwe ja Kondo Demokraatliku Vabariigi makseid.

Austraalia suuruselt teine pank ei vastanud süsteemselt rahapesuseadusele, teatas Austraalia finantsjärelevalve esindaja AUSTRAC. Regulaator soovib teha iga rikkumise eest, kui pank ei jälginud adekvaatselt kahtlasi makseid või ei raporteerinud rahapesukahtluse juhtumist järelevalvet, kuni 21 000 000 Australia dollari (ligi 13 miljoni eurose) suuruse trahviga.

Teoorias võib trahvisumma ulatuda kuni 483 triljoni Austraalia dollarini ehk 297 triljoni euroni.

Panga bilansimaht oli eelmise aasta lõpu seisuga 0,8 triljonit Austraalia dollarit. Austraalia majanduse kogutoodang oli 2017. aastal 1,9 triljonit Austraalia dollarit.

Järelvalvaja on viinud kohtusse Austraalia suurima panga Commonwealth Bank of Australia, kes lasi analoogsete rikkumistega läbi 53 750 makset. Pank nõustus maksma 700 miljonit dollarit trahvi.